Chainalysis dit que les mélangeurs ont blanchi 7,8 milliards de dollars en 2022
février 2, 2023Un rapport de la société de criminalistique blockchain Chainalysis indique que les mélangeurs cryptographiques ont traité des actifs numériques d’une valeur d’environ 7,8 milliards de dollars en 2022.
Les fonds illicites traités via des mélangeurs augmentent à 24%
Le 26 janvier, la société a partagé les faits saillants du rapport dans un court fil Twitter. Selon les chiffres partagés dans le fil, le montant d’argent traité par les mélangeurs cryptographiques en 2022 était de 3,7 milliards de dollars de moins que ce qui a été traité par les mêmes plates-formes en 2021.
Le rapport montre que 24 % des 7,8 milliards de dollars provenaient d’adresses illicites, un bond massif par rapport aux 10 % enregistrés en 2021. Cela signifie qu’il y a eu une baisse du nombre d’utilisateurs légitimes de mélangeurs en raison de réglementations plus strictes contre les plateformes.
Pourtant, dans le même temps, il y a eu une augmentation marquée du nombre d’utilisateurs illicites.
Des fonds illégaux provenant principalement de pirates nord-coréens
Selon le rapport, la plupart des fonds illégaux traités par les mélangeurs l’année dernière provenaient de piratages, principalement effectués par de mauvais acteurs liés à des États voyous comme la Corée du Nord.
De tels groupes, suggère Chainalysis, peuvent ne pas être facilement dissuadés par des menaces de sanctions puisqu’ils vivent déjà dans des juridictions qui ne coopèrent pas avec les États-Unis.
Le rapport Chainalysis montre que les adresses illégales ont envoyé jusqu’à 23,8 milliards de dollars d’actifs cryptographiques en 2022. Ce chiffre est 68 % plus élevé que celui enregistré en 2021.
En outre, le rapport indique que les principaux échanges centralisés (CEX) sont les principaux bénéficiaires de ces fonds illégaux, traitant un peu moins de 50 % de tous les fonds envoyés à partir de portefeuilles illicites.
Les services de sortie de Fiat sont essentiels dans le processus de blanchiment d’argent
Chainalysis a souligné l’importance des services de sortie qui transformaient les actifs cryptographiques en monnaie fiduciaire pour les criminels et les blanchisseurs d’argent. Cependant, le rapport indiquait que les données en chaîne montraient que seuls « quelques privilégiés » de ces services de sortie avaient reçu l’essentiel des fonds illicites.
Chainalysis avait observé 915 services de déclassement fiat, mais seulement cinq ont reçu près de 68% des fonds illicites échangés en 2022.
Le graphique ci-dessous, fourni par Chainalysis, montre que l’activité de blanchiment d’argent était concentrée sur une poignée d’adresses de dépôt qui ont reçu des fonds illégaux de services de délocalisation fiduciaire.
Selon les données, la plupart du blanchiment d’argent crypto est concentré autour d’un petit nombre de mauvais acteurs.
Le graphique ci-dessus montre que quatre portefeuilles de dépôt ont reçu au moins 100 millions de dollars de fonds illicites. Ensemble, ils représentaient environ 1,1 milliard de dollars. Les 1,2 million d’adresses de dépôt restantes ont reçu moins de 100 millions de dollars et représentaient 38 millions de dollars.
Selon le rapport, seulement 542 adresses de dépôt ont reçu plus de la moitié des 6,3 milliards de dollars de fonds illicites provenant de services de déclassement fiat en 2022.
