Des avocats pour aider les investisseurs de Silvergate en cas de pertes
janvier 21, 2023James Wilson, associé en litige sur les valeurs mobilières de Faruqi & Faruqi, a encouragé les investisseurs qui ont subi des pertes de plus de 100 000 $ dans Silvergate à le contacter pour discuter des options juridiques. L’entreprise a donné un délai aux victimes pour chercher un plaignant principal dans les semaines à venir.
Date limite fixée pour la recherche du demandeur principal
Faruqi & Faruqi a envoyé une alerte aux investisseurs, les informant que le 06 février 2023 est la date limite de candidature pour être le demandeur principal dans le recours collectif contre Silvergate.
Les plaintes officielles contre Silvergate allèguent que la société a conduit ses investisseurs par des déclarations fausses et trompeuses. Le cabinet d’avocats a également déclaré que la société n’avait pas divulgué d’informations cruciales concernant ses activités, ses opérations et ses perspectives.
Ces allégations découlent de quatre faits précis que l’entreprise a cachés, inspirant la méfiance :
- La plate-forme de Silvergate avait besoin de plus de procédures et de contrôles pour découvrir les cas de blanchiment d’argent.
- Les clients de l’entreprise avaient blanchi plus de 425 millions de dollars.
- Les résultats de ces illégalités peuvent entraîner des atteintes à la réputation et des sanctions. Cela augmenterait la surveillance réglementaire.
- Les déclarations positives de Silvergate sur les opérations, les perspectives et les activités de la société étaient trompeuses et manquaient de fondement raisonnable.
Le choc boursier Silvergate
L’action Silvergate a pris un virage baissier vers la fin de 2022 après que les nouvelles concernant ses programmes de blanchiment d’argent ont éclaté sur Internet. Le 15 novembre 2022, un utilisateur de Twitter surnommé @aureliusvalue, a tweeté que Silvergate avait transféré 425 millions de dollars de comptes $SI à des blanchisseurs d’argent sud-américains.
Leur source était un affidavit dans une enquête sur un réseau de crime crypto lié à des trafiquants de drogue. Ce tweet a secoué le monde de la crypto et a fait chuter les actions ordinaires de classe A de Silvergate de 17 %.
Deux jours plus tard, le 17 novembre 2022, la newsletter The Bear Cave a connecté plusieurs entreprises, dont Silvergate, au FTX récemment effondré. L’article soulignait également l’implication de Silvergate dans des opérations de blanchiment d’argent. Cette nouvelle a sonné le glas des actions ordinaires de classe A de la société, qui ont chuté de 10,7 %.
Depuis lors, la société a connu des pertes continues, le total dépassant 40 % au cours de la première semaine de 2023.
