Le co-fondateur de OneCoin plaide coupable d’avoir exécuté un stratagème de crypto Ponzi
décembre 25, 2022Le co-fondateur de OneCoin et associé de Cryptoqueen a plaidé coupable d’avoir dirigé un stratagème de Ponzi. Des millions de personnes ont été dupées en achetant une monnaie virtuelle trompeuse qui a causé des milliards de dollars de manque à gagner.
L’avocat américain Damian Williams a confirmé que Karl Sebastian Greenwood avait plaidé coupable pour détourner les accusations de blanchiment d’argent et de fraude devant le tribunal fédéral de Manhattan le 16 décembre.
« Ce plaidoyer de culpabilité par le co-fondateur de OneCoin couvre une semaine à SDNY qui envoie un message clair que nous venons après tous ceux qui cherchent à exploiter l’écosystème de la crypto-monnaie par la fraude. »
Damian Williams, le plus haut procureur fédéral de Manhattan
Comment fonctionne OneCoin
OneCoin, basé en Bulgarie, a été lancé en 2014. Sebastian a cofondé OneCoin avec Ruja Ignatova, alias la Cryptoqueen. L’organisation exploitait un réseau MLM dans lequel les membres gagnaient des commissions pour recruter des personnes pour acheter leurs forfaits.
Le réseau de participants OneCoin s’est rapidement développé. Plus de 3 millions de personnes ont acheté de faux packs d’actifs numériques. Selon la documentation OneCoin, l’organisation a réalisé 4,037 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 2,735 milliards d’euros de bénéfices entre 2014 et 2016.
Ignatova était la haute dirigeante de OneCoin jusqu’à sa disparition en octobre 2017. Greenwood était le principal distributeur mondial de OneCoin et le chef du réseau MLM, où la crypto-monnaie frauduleuse était promue. Dans une vidéo publiée en ligne, le concept de promotion et de vente de OneCoin via une structure de réseau MLM a été attribué à Greenwood par Ignatova. Greenwood aurait gagné environ 20 millions d’euros par mois à ce poste.
Dans un échange de courriels avec Greenwood le 9 août 2014, Ignatova a discuté de ses idées concernant la « stratégie de sortie » pour OneCoin :
« Prenez l’argent et courez et blâmez quelqu’un d’autre pour cela. »
Ruja Ignatova, fondatrice de OneCoin
De plus, lors d’une conversation avec Konstantin Ignatova le 11 septembre 2016, Greenwood a qualifié les investisseurs de OneCoin d’idiots, ce à quoi Ignatova a répondu : « Comme vous me l’avez dit, le réseau ne fonctionnerait pas avec des personnes intelligentes ».
