Le DoJ américain annonce une action mondiale d’application de la cryptographie
janvier 26, 2023Le fondateur de la société de cryptographie Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a été arrêté après que le ministère américain de la Justice a annoncé une importante action mondiale d’application de la cryptographie.
Les ressources de Bitzlato ont été confisquées par le DoJ
Le procureur général adjoint des États-Unis, Lisa Monaco, a annoncé le 18 janvier qu’elle avait pris des mesures coercitives contre Bizlato en coordination avec la France. Y compris la saisie du site Web de Bitzlato et la désignation de l’entreprise comme « principale préoccupation de blanchiment d’argent » liée à la finance russe illicite.
Pour punir Bitzlato d’avoir dirigé une entreprise de transfert d’argent qui a déplacé et transféré des fonds criminels et qui n’a pas respecté les normes réglementaires américaines, le ministère de la Justice a collaboré avec le département du Trésor et les forces de l’ordre françaises, selon Monaco.
Des agents du FBI ont arrêté Legkodymov, un ressortissant russe résidant en Chine, le 17 janvier à Miami dans le cadre de l’affaire contre Bitzlato. Il sera accusé d’un crime devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride.
Selon les autorités américainesle procès pénal contre Bitzlato était basé sur le fait que la société était une «ressource financière cruciale» pour le marché du darknet Hydra, permettant aux utilisateurs de blanchir de l’argent provenant d’agressions comme les ransomwares.
«Les clients d’Hydra Market ont transféré plus de 700 millions de dollars en bitcoins avec Bitzlato, soit directement, soit par l’intermédiaire d’intermédiaires, jusqu’à ce que les autorités judiciaires allemandes et nous fermions Hydra Market en avril 2022. De plus, Bitzlato a obtenu plus de 15 millions de dollars de revenus de ransomware.
DoJ des États-Unis.
L’opération d’application de la loi était un effort concerté à travers l’Europe et les États-Unis pour saisir de nombreuses ressources de Bitzlato, y compris les serveurs de l’entreprise, et pour arrêter le créateur.
L’équipe nationale de lutte contre la cryptographie a été fondée en octobre 2021, et Monaco a décrit l’affaire comme «l’action coercitive la plus importante» contre un échange depuis lors.
Kenneth Polite, un procureur général adjoint chargé de la division criminelle du ministère de la Justice, a déclaré que les responsables américains « ne faisaient que commencer » dans leur poursuite d’entreprises comparables qui ont contribué à faciliter le blanchiment d’argent.
Cependant, Monaco a mis en garde contre les personnes qui commettent des crimes contre le système financier américain « depuis une île tropicale » sans commenter directement les poursuites en cours contre l’échange crypto FTX et son ancien PDG, Sam Bankman-Fried.
