Le DoJ américain inculpe les fondateurs de Forsage dans un stratagème de Ponzi de 340 millions de dollars
mars 6, 2023Le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) a accusé quatre fondateurs de Forsage d’avoir orchestré le système mondial DeFi Ponzi et pyramidal de plusieurs millions de dollars. S’ils sont reconnus coupables, les accusés pourraient passer jusqu’à 20 ans en prison.
Le DoJ inculpe les fondateurs de Forsage
Un grand jury fédéral du district de l’Oregon a inculpé quatre fondateurs de Forsage : Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev et Sergey Maslkov, tous citoyens russes, pour leur implication dans le stratagème mondial de Ponzi qui a généré environ 340 millions de dollars d’investisseurs.
Selon une déclaration publiée par le DoJ, les accusés ont promu Forsage, aujourd’hui disparu, en tant que programme d’investissement matriciel décentralisé alimenté par des contrats intelligents Ethereum et d’autres chaînes de blocs. Les défendeurs exploitaient Forsage comme un système complet de Ponzi et pyramidal.
La procureure américaine Natalie Wight pour le district de l’Oregon a commenté :
« L’acte d’accusation d’aujourd’hui est le résultat d’une enquête rigoureuse qui a passé des mois à reconstituer le vol systématique de centaines de millions de dollars. Porter des accusations contre des acteurs étrangers qui ont utilisé les nouvelles technologies pour commettre une fraude sur un marché financier émergent est une entreprise compliquée qui n’est possible qu’avec la coordination pleine et entière de plusieurs organismes chargés de l’application de la loi.
Les accusés pourraient passer jusqu’à 20 ans en prison
Selon l’acte d’accusation, alors que les accusés ont présenté Forsage au public comme une opportunité d’investissement à faible risque, légitime et lucrative, les données de la blockchain montrent que plus de 80% des investisseurs ont récupéré moins d’ETH que le montant initialement investi, et plus de 50% des utilisateurs n’ont jamais reçu de paiement avant l’effondrement du système de Ponzi.
En outre, des documents judiciaires ont révélé que les accusés avaient créé une porte dérobée dans au moins un des comptes de Forsage (connu sous le nom de contrat intelligent xGold sur la blockchain Ethereum) et détourné les dépôts des utilisateurs du compte vers des portefeuilles cryptographiques sous leur contrôle.
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev et Maslakov ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique et pourraient encourir jusqu’à 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.
Dans des nouvelles connexes, la SEC a également inculpé 11 personnes impliquées dans le stratagème pyramidal Forsage en août dernier, demandant une injonction, un remboursement et des sanctions civiles.
En décembre dernier, crypto.news a rapporté que Karl Sebastian Greenwood, le co-fondateur du stratagème OneCoin crypto Ponzi, avait plaidé coupable à toutes les accusations de fraude et de blanchiment d’argent en circuit portées contre lui.
Dans le même ordre d’idées, des rapports ont émergé plus tôt ce mois-ci selon lesquels Ruja « Crypto Queen » Ignatova, la fondatrice du système pyramidal OneCoin dont la localisation a été un mystère pour les forces de l’ordre, a été assassinée en 2018.
