Le fondateur de Bitzlato Anatoly Legkodymov arrêté à Miami
janvier 26, 2023Le fondateur et propriétaire majoritaire de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a été arrêté pour blanchiment d’argent. Selon des rapports publiés par le ministère américain de la Justice.
L’échange cryptographique d’Anatoly Legkodymov aurait été impliqué dans des activités illicites et n’aurait pas satisfait aux exigences légales en matière de lutte contre la criminalité.
L’échange de Bitzlato serait lié à des activités illicites
Le ministère américain de la Justice a publié un rapport sur l’arrestation d’Anatoly Legkodymov, un ressortissant russe qui est l’actionnaire majoritaire et fondateur d’un échange de crypto-monnaie basé à Hong Kong. Selon le DoJ, l’échange cryptographique d’Anatoly Legkodymov aurait soutenu des activités criminelles, notamment le trafic de drogue et des programmes de blanchiment d’argent.
L’échange aurait été lié à Hydra Market, un marché en ligne de stupéfiants illicites qui, selon les procureurs, était lié à des activités criminelles telles que le blanchiment d’argent, le trafic de drogue, la vente d’informations financières acquises illégalement et les identités frauduleuses.
Les forces de l’ordre derrière l’arrestation d’Anatoly Legkodymov pensaient que le fondateur était pleinement conscient des liens de l’échange avec les vices obscurs. Dans le document publié par le DoJ, le fondateur et d’autres cadres supérieurs de l’échange ont eu une discussion.
Ils ont identifié que la plupart des utilisateurs de l’entreprise étaient des « escrocs » faisant référence aux toxicomanes, aux trafiquants de drogue et aux blanchisseurs d’argent. Dans un document extrait du portefeuille de la bourse, un cadre supérieur aurait mentionné que l’entreprise ne devrait éliminer que le trafic de drogue et laisser d’autres activités criminelles en cours afin de ne pas paralyser les opérations de l’entreprise.
Le procès d’Anatoly commence
Anatoly Legkodymov devrait être traduit en justice aujourd’hui devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride.
Dans le cadre du processus de pêche aux crimes liés à la cryptographie, le sous-procureur général de Monaco a déclaré que les régulateurs américains travaillent constamment avec d’autres régulateurs du monde entier pour traduire les auteurs en justice conformément à la loi, quel que soit le pays ou l’île à partir duquel les suspects opèrent.
Le commentaire faisait probablement référence à la récente débâcle de FTX qui a vu Sam Bankman Fried arrêté aux Bahamas et accusé de fraude et de détournement de dépôts de clients.
