Le patron de FTX aurait siphonné 84 millions de dollars à une banque rurale via Alameda
décembre 1, 2022Les enquêteurs font une découverte choquante sur le dépôt de bilan de Sam Bankman alors que l’insolvabilité de FTX a révélé un lien étrange entre FTX, Alameda Research, l’émetteur de pièces stables Tether et une banque rurale connue sous le nom de Farmington State Bank.
84 millions de dollars disparaissent dans les airs
En examinant la documentation déposée par l’échange FTX de SBF, les enquêteurs auraient fait une découverte choquante. Selon des rapports naviguant sur Internet, Sam Bankman Fried a détourné plus de 80 millions de dollars vers une banque éloignée connue sous le nom de Farmington State Bank. La petite banque a été créée en 1888, la plupart de ses transactions tournant autour de l’élevage de bétail, la principale activité économique de la région.
Farmington State Bank a été achetée en 2020 par une société connue sous le nom de FBH. Cet achat suscite l’intérêt car le président de la société, Jean Chalopin, dirige également Deltec Bank and Trust, une institution financière de renom abritant à la fois Tether et Alameda Research. Après l’achat, Jean a rejoint le conseil d’administration de Farmington. Cela lui a conféré un rôle important dans la banque car il pouvait participer à la prise de décisions bancaires importantes.
Les transactions ont commencé le 7 mars 2022, après que la Farmington State Bank a changé son nom en Moonstone. À cette date, Alameda Research a dirigé des dépôts d’une valeur de 11,5 millions de dollars vers Moonstone, des fonds qui représentaient plus du double de la valeur nette de la banque. D’autres dépôts oscillant autour de 10 millions de dollars ont rapidement suivi jusqu’au troisième trimestre de 2022, lorsque la banque a déclaré avoir reçu 84 millions de dollars. Selon le New York Times, 71 millions de dollars sur les 84 millions de dollars provenaient de quatre nouveaux comptes soupçonnés d’appartenir à Alameda Research ou SBF.
Jusqu’à présent, les 11,5 millions de dollars déposés à la banque par Alameda Research n’ont été comptabilisés par aucun des dirigeants impliqués dans les entités. De plus, il reste à déterminer comment Farmington, Deltec, FTX Exchange, Alameda Research et Tether sont connectés.
Impact de la chute de FTX
Le plongeon de FTX vers la faillite est inscrit dans les livres de l’histoire de la cryptographie comme la plus grande escroquerie cryptographique, anéantissant plus de 32 milliards de dollars d’évaluation nette et entraînant plus de 100 entreprises vers l’insolvabilité. Alors que la procédure de mise en faillite se poursuit, le tribunal révèle des vérités plus claires sur l’inconduite financière illégale de FTX.
FTX et ses filiales ont déposé le bilan du chapitre 11 le 11 novembre 2022. Depuis lors, le Web de Sam Bankman Fried n’a cessé de se démêler.
