Les archives de Silvergate montrent que 425 millions de dollars ont été transférés à des blanchisseurs d’argent sud-américains – crypto.news
novembre 18, 2022Selon des rapports récents, le détective Benjamin Dusenbery a obtenu des fichiers de comptes bancaires pour diverses plateformes de trading de crypto-monnaie numérique auprès de Silvergate et a découvert dix organisations transférant des produits illicites.
Silvergate sous le feu des transferts d’argent illégaux
Silvergate Bank, un fournisseur de services financiers sur le marché de la monnaie virtuelle, a récemment été assigné à comparaître et a découvert qu’il avait 425 millions de dollars en transmissions vers le Sud Américain fraudeurs entre ses fonds fiduciaires cryptographiques.
Le magnat de Twitter, Aurelius, a déclaré dans un tweet qu’ils avaient récemment assigné à comparaître les relevés bancaires de Silvergate pour révéler les 425 millions de dollars de transferts depuis des comptes bancaires cryptographiques $ SI. Il a ajouté que l’affidavit de l’enquête menée décrit un lien avec des passeurs ou des trafiquants de drogue.
« $SI a récemment assigné à comparaître les dossiers bancaires de Silvergate pour révéler 425 millions de dollars de transferts depuis des comptes bancaires cryptographiques $SI vers des blanchisseurs d’argent sud-américains. Affidavit de l’enquête sur le réseau de crime crypto lié aux passeurs/trafiquants de drogue (nous sommes à court).
Le détective Benjamin Dusenbery a assigné Silvergate pour la documentation des comptes bancaires de plusieurs plateformes de trading de crypto-monnaie numérique.
Transferts d’argent depuis de nombreux comptes d’exploitation
Après avoir examiné les dossiers bancaires d’assignation à comparaître, Dusenbery a découvert qu’entre septembre 2021 et juin 2022, 10 entreprises ont transféré un total de 425 millions de dollars des plateformes de trading de crypto-monnaie vers des comptes bancaires dans diverses banques des États-Unis (États-Unis).
Les registres représentaient des comptes détenus par OSL Digital LTD, OSL SG PTE LTD, Paxos Global PTE LTD et Paxos Trust Company LLC.
Des informations sur les paiements par transfert d’argent provenant des nombreux comptes d’exploitation ont été observées dans les dossiers, représentant des fonds transférés des plateformes de négociation de crypto-monnaie correspondantes vers le système financier américain.
Silvergate Capital Corporation (NYSE : SI) est le premier fournisseur du secteur de services et de solutions d’infrastructure financière de pointe pour le secteur en pleine expansion de la monnaie numérique. Le Silvergate Exchange Network, le réseau d’échange en temps réel de la société, est au cœur de sa suite grand public de solutions de paiement, de prêt et de financement qui desservent une classe croissante de sociétés de monnaie numérique et d’investisseurs dans le monde entier. L’organisation accélère la croissance des marchés des devises numériques et reconfigure le commerce mondial en vue d’un avenir de monnaie numérique.
Silvergate Bank a révélé en mars qu’elle avait accordé un prêt à terme de 205 millions de dollars à MacroStrategy LLC, une filiale de MicroStrategy Integrated (Nasdaq : MSTR), la plus grande société indépendante d’analyse et de veille économique cotée en bourse.
