Les poursuites de la SEC et de la CFTC contre Sam Bankman-Fried repoussées
février 20, 2023Les poursuites de la SEC et de la CFTC contre l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, devront attendre que les poursuites pénales à son encontre soient conclues.
L’avocat Damian Williams du tribunal du district sud de New York a déposé une requête en suspension pour repousser les poursuites civiles intentées par la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) contre l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. (SBF), jusqu’à la conclusion des poursuites pénales à son encontre.
Les affaires pénales du SBF priorisées
Selon des sources proches des derniers développements, le tribunal du district sud du procureur de New York, Damian Williams, a décidé le 13 février que l’audience des affaires civiles déposées par les organismes de surveillance réglementaires américains, la SEC et la CFTC, devait être suspendue jusqu’à la conclusion de la affaire pénale en cours contre le SBF en disgrâce par le ministère de la Justice (DoJ).
L’ancien milliardaire en disgrâce a été accusé d’avoir orchestré l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire des États-Unis, avec des accusations de blanchiment d’argent, de détournement de fonds de clients et de violation des lois sur le financement des campagnes électorales, entre autres, à son encontre.
Dans le même ordre d’idées, la CFTC et la SEC ont porté des accusations civiles de fraude contre FTX et sa filiale Alameda Research, entraînant une faillite très médiatisée qui a entraîné une perte de plus de 8 milliards de dollars d’argent durement gagné par les clients en novembre dernier.
Alors que l’ancienne PDG d’Alameda Caroline Ellison et FTX CTO Gary Wang ont depuis plaidé coupables de collusion avec SBF pour orchestrer une fraude et d’autres pratiques illégales, Bankman-Fried a nié tout acte répréhensible jusqu’à présent, avec une date de procès prévue pour le 2 octobre 2023.
Dans l’enquête sur l’effondrement de FTX, le Congrès américain a soulevé des inquiétudes quant au moment de l’accusation de la SEC contre SBF. Il a mandaté le président Gary Gensler pour divulguer les dossiers et les communications entre l’agence et le DoJ.
L’effondrement de FTX déclenche une surveillance réglementaire accrue
La débâcle FTX, qui a exacerbé la chute libre du prix du bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies, a entraîné une surveillance réglementaire accrue de l’espace Web3 dans diverses juridictions.
Dans le cadre de l’assaut des régulateurs contre l’espace cryptographique, la SEC a fermé le service de jalonnement cryptographique de la bourse Kraken le 9 février, accusant la plate-forme de négociation centralisée de bitcoins d’offrir des titres non enregistrés aux clients.
Malgré de sérieuses critiques de la part des partisans de la cryptographie, y compris le commissaire Hester Peirce, la SEC a précisé que son action coercitive contre Kraken devrait servir d’avertissement à d’autres bourses, telles que Coinbase.
Comme indiqué par crypto.news le 13 février, la SEC a ordonné à l’émetteur de Binance Stablecoin (BUSD) Paxos d’arrêter de frapper l’actif, le qualifiant de titre non enregistré.
