L’imprévisibilité de FTX, les cautions coûteuses, les hauts et les bas de Binance

L’imprévisibilité de FTX, les cautions coûteuses, les hauts et les bas de Binance

janvier 1, 2023 0 Par Stephane Normons

Avec l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX basé aux Bahamas, l’hiver crypto s’est refroidi et les régulateurs ont spéculé à la fois positivement et négativement. Binance, d’autre part, a acquis et licencié tout en faisant face à certaines accusations.

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FTX demande l’argent gaspillé

L’échange cryptographique en faillite FTX a essayé de récupérer autant d’argent que possible de ses campagnes précédentes, y compris certains dons. En conséquence, la société a persuadé certains des récepteurs de restituer les fonds accordés à FTX.

Selon un rapport publié le 21 décembre, la bourse a tenté d’avertir les destinataires de ces fonds par des actions en justice. Certaines organisations politiques américaines, affiliées au Parti démocrate, ont par conséquent accepté de retourner près de 10 millions de dollars en dons FTX

En février, l’ancien PDG de FTX Sam Bankman-Fried (SBF) et son frère Gabe Bankman-Fried ont fait don de 1,6 million de dollars à une organisation de journalisme à but non lucratif ProPublica. Les fonds – une partie d’un don de 5 millions de dollars destiné à la recherche sur le COVID-19, entre autres – pourraient bientôt revenir à FTX.

En outre, le nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, a déposé une requête pour réclamer 450 millions de dollars d’actions Robinhood auprès du tribunal américain du district du Delaware. Ray souhaite également que le tribunal des faillites gèle les actions de la maison de courtage jusqu’à ce que FTX fasse des progrès.

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Prison pas de prison

Cette semaine, SBF a été expulsé vers les États-Unis depuis les Bahamas où il a été arrêté pour la première fois pour des accusations criminelles qui ont conduit à l’effondrement de FTX et de sa société sœur, Alameda Research.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé SFB d’avoir fraudé des clients américains et d’avoir utilisé de manière inappropriée les fonds de FTX pour riposter aux pertes et dépenses d’Alameda.

Cependant, l’ancien PDG de FTX a été libéré d’un tribunal de New York le 23 décembre après que ses parents ont payé une caution de 250 millions de dollars. L’accord permet à SBF de vivre avec sa famille à Palo Alto en attendant la prochaine audience du tribunal. La veille de Noël, il a été vu  » chillin  » dans le salon d’affaires de l’aéroport JFK alors qu’il se dirigeait vers San Francisco.

L’accord d’obligation – également appelé «obligation PR» et «la plus grande obligation avant le procès» de l’histoire – intervient car SBF n’est pas considéré comme une menace pour les autres. Il doit rester en résidence surveillée et être prêt à comparaître devant le tribunal chaque fois que cela lui sera ordonné. On dit que ses parents n’auront peut-être pas besoin de payer la totalité de la caution.

Selon un précédent rapport de crypto.news, le tribunal a accepté la « caution de relations publiques » puisque ses parents et anciens dirigeants de FTX auraient 300 millions de dollars de propriétés aux Bahamas.

Le patron disgracié de FTX sera jugé pour huit chefs d’accusation, notamment de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de violation du financement des campagnes électorales. SBF pourrait faire face à environ 115 ans de prison s’il est condamné pour les huit chefs d’accusation. Le juge Gorenstein a fixé la prochaine audience du tribunal au 3 janvier 2023 à New York.

SBF n’était pas seul

En outre, d’anciens « associés » de SBF, Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research, et Gary Wang, ancien directeur de la technologie (CTO) de FTX, ont plaidé coupables devant un tribunal américain jeudi.

Wang, 29 ans, a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation, dont la fraude électronique. Selon son avocat, il accepte la responsabilité de ses actes et prend au sérieux ses obligations de témoin coopérant.

Ellison, 28 ans, a plaidé coupable à sept accusations criminelles alors qu’il était auparavant accusé d’avoir manipulé FTT, le jeton utilitaire natif de FTX. L’ancien PDG d’Alameda a déjà admis avoir volé les fonds des clients et trompé les prêteurs.

De plus, Ellison, qui avait une relation amoureuse avec l’ancien PDG de FTX, affirme que l’échange de crypto en faillite a prêté des milliards de dollars à sa plate-forme sœur sans céder aucune garantie.

Un utilisateur de Twitter avec le pseudo « Compound248 » et plus de 37 000 abonnés ont affirmé que Bankman-Fried et Wang détenaient 100 % d’Alameda :

« Sam détient 90 % d’Alameda et Gary 10 %. Alameda n’a pas de clients – tout cet argent appartient à Sam et Gary, volé équitablement.

Compound248, utilisateur de Twitter

Assez similaire à l’accord de SBF, Ellison pourrait être immédiatement libéré par le biais d’un accord de plaidoyer. Elle devrait payer une caution de 250 000 $ – ce qui ne représente que 0,1 % de la « caution PR » de SBF – et doit coopérer avec les avocats en fournissant tous les documents et informations nécessaires.

Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu’à 110 ans de prison pour sept chefs d’accusation.

Binance acquiert et licencie

Binance, le plus grand échange de crypto en termes de volume de transactions quotidien, a acquis l’une des plateformes de trading les plus importantes d’Indonésie, Tokocrypto. Dès la conclusion de l’accord, 58 % du personnel de Tokocrypto ont été licenciés. Même le PDG et co-fondateur de l’entreprise, Pang Xue Kai, a démissionné pour faire place à un autre PDG par intérim, Yudhono Rawis.

Alors que Binance a licencié plus de la moitié du personnel de Tokocrypto, « le nombre de licenciements a culminé en 2022 à 9 564, Crypto.com licenciant le plus d’employés, contribuant à 24 % à l’attrition totale », selon un rapport récent.

D’autre part, le nombre total de personnes travaillant dans l’espace de la crypto et de la finance décentralisée (DeFi) a augmenté de façon exponentielle depuis 2019. Le rapport montre que le nombre total d’emplois liés à la crypto a atteint 82 200 à la fin de 2022, un 351 % d’augmentation depuis les 18 200 de 2019.

En plus de Tokocrypto, Binance a également acquis la plate-forme de prêt en faillite Voyager Digital Ltd. qui a déposé une demande de protection contre les faillites du chapitre 11 en juillet. L’objectif est de « rendre aux utilisateurs leurs crypto-monnaies le plus rapidement possible ». La valeur d’acquisition est verrouillée à 1,022 milliard de dollars avec une possibilité d’extension de 20 millions de dollars.

D’autre part, Binance est accusé d’avoir induit en erreur des publicités sur les réseaux sociaux de la part de clients français. Binance fait face à un procès car certains investisseurs prétendent être « trompés » par les tactiques marketing de l’entreprise.

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