Plus de 500 000 utilisateurs sont impliqués dans de faux services KYC : enquête

Plus de 500 000 utilisateurs sont impliqués dans de faux services KYC : enquête

janvier 1, 2023 0 Par Stephane Normons

La communauté Web 3.0 est escroquée par des équipes de développement de projets malhonnêtes utilisant des acteurs KYC. Selon une enquête de Certik, plus de 500 000 personnes auraient acheté ou vendu en utilisant de faux services KYC. Un acteur KYC peut coûter aussi peu que 8 $, en particulier en Asie du Sud-Est.

Les acteurs de KYC sont devenus des voyous

La vérification KYC fondamentale ne peut s’appliquer qu’aux investisseurs ordinaires respectueux des lois, mais elle est insuffisante pour dissuader les groupes criminels professionnels de frauder et de blanchir de l’argent.

Certik, une plate-forme certifiée qui examine et surveille les technologies blockchain et les initiatives DeFi pour la sécurité, a mené une enquête qui a révélé comment certains investisseurs en crypto ont utilisé des « acteurs KYC ».

Selon le rapport Certik, les criminels ont développé de nombreuses stratégies pour passer les inspections normales. L’avènement des « acteurs KYC » professionnels démontre à quel point il est simple d’éviter la responsabilité.

Ces acteurs KYC sont des prestataires indépendants qui réalisent la validation KYC pour les porteurs de projets malhonnêtes. Cela permet aux projets de gagner la confiance de la communauté avant les menaces internes ou les schémas de sortie.

Dans une situation unique, les enquêteurs de CertiK ont identifié et vérifié un acteur KYC. Après cela, le sujet a librement révélé de nombreuses informations concernant la méthode de travail et l’industrie de l’acteur KYC.

L’un des acteurs prend la parole

L’acteur interrogé a affirmé qu’engager quelqu’un pour commettre une fraude KYC est simple et peu coûteux. L’acteur a démontré comment il a simulé à plusieurs reprises la vérification d’identité KYC pendant trois ans et à quel point il est simple de contourner la vérification KYC de routine.

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De plus, il a affiché la preuve de transaction de sa conformité KYC et le lien vers le marché noir où il pouvait localiser des acheteurs illégitimes.

La vie de cet acteur infiltré n’est cependant pas aussi glamour que celle d’une célébrité hollywoodienne. Le revenu de l’interviewé n’est que de 20 à 30 dollars pour chaque transaction. Il affirme que la plupart des acteurs KYC sont issus de pays en développement, où le salaire pour chaque emploi est minime.

Un examen approfondi

Les analystes de Certik se sont penchés de plus près sur le marché noir KYC pour mieux comprendre le problème. Avant de confirmer la transaction, qui est souvent effectuée à l’aide d’un service d’entiercement, les acheteurs et les vendeurs se rencontrent généralement sur ces marchés de gré à gré et conviennent d’un prix en fonction de leurs demandes de transaction uniques.

Si les critères de performance sont simples, comme l’ouverture d’un compte auprès d’une banque ou d’un échange dans un pays du tiers monde sans passer par le processus de vérification KYC minimum, le coût d’un acteur KYC peut être aussi bas que 8 $.

La recherche a révélé que ce marché noir en vente libre est répandu dans le monde entier, en particulier en Asie du Sud-Est, où les membres du groupe varient de 40 millions à 300 000.

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